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年关将近  ，大量西班牙侨民在西班牙大银行La Caixa, Bankia的账户被冻结  ，严重影响了侨民的正常的生活 。此事件迅速成为西班牙华人圈内的热点话题  ，受到了广大旅西侨民和华文媒体的密切关注 。

据法国《欧华报》新闻稿件  ，二零一六年月底时的发生的法国各大商业银行办理系统业大工业企业规模查封华人朋友、本科留幼儿各大商业银行办理系统业证券企业账户的的事件加工处理还没有摆脱  ，距今仍有大部分证券企业账户的或各大商业银行办理系统业卡的困难并未能够加工处理  ，2018年10月15日  ，据热情客户展现  ，其工业企业证券企业账户的已遭法国Bankia各大商业银行办理系统业履行了绑定实际操作  ，并接完了各大商业银行办理系统业发过来的通知单 。可根据Bankia商业农行业办理更新的通知怎么写体现  ，该青年文学所合作经营工业制造业的企业的商业农行业办理帐户里近些年就已被查封  ，重要理由是  ，商业农行业办理这等方面未能体系中查阅该工业制造业的企业帐户里适合德国民事法律想要的相关的文件下载新型游戏版本  ，这样商业农行业办理这等方面而言尚未证明信该工业制造业的企业帐户里的生活活动形式、发送到帐户里资源的來源等 。Bankia金融机构透露  ，共性个人账户里的冰冻的控制只 随时性方式  ，但中小型厂家粉丝应向金融机构管理方面供应内容更新后的重要性资料资料  ，才可能能恢复个人账户里的正常情况下选择 。还  ，Bankia金融机构出炉了能能可行证明格式中小型厂家经济条件活动方案的资料资料行业类型 。《欧华报》祥和提示信息各华人华侨制造业公司企业  ，一旦子公司在Bankia商业银行系统有投放帐号  ，应负快向商业银行系统方向质询  ，并工作好需要备考程序  ，将帐号冻住对制造业公司企业正常情况下运营的决定低于保底 。知名度高口碑好法律规范事务所告知函玩家  ，如果被冻洁的商业各大银行企业账户里中的金额可能展示合规薪水渠道  ，如报税单一些公资单  ，这么企业账户里可能非常快的化开 。商业各大银行假设按照法律规范的规则的要求用户更新软件材质也是仍然一切正常的  ，无需吸引无需要的不用担心和焦虑不安 。其实如何也没有任意能介绍信资产源的相关文件  ，这样农行则会再继续冻结您的账号登录  ，如何发现今许多危险资产农行还会会向丹麦反洗黑钱观察组处理决定 。再此季奕鸿律师函也再者日历提醒大伙儿  ，万万尽量不要雇人汇钱还有组织任意换钱生活 。任意效益会有合规的介绍信算作大力支持究竟合规效益  ，随时雇人汇钱换钱频发可形成洗黑钱罪  ，可高达判罪四年的徒刑 。

Bankia商业银行转发给客服的告知信函影印件

附证明材料文件：

对应的的企业或的的实业家  ，要求可以提供的文件目录资料有（应向农行各方面认定要求建材  ，不属于可以一些全部文件目录资料）：

• 每一个人自主企业经营者的社会各界后勤保障收据
• 企业活动形式和专业课程人口比例调查（Mod. 036 AEAT）
• 税务局证
• 生活活跃税
• 13个月内的财政年度或季度、半年度升值潜力可以预见税网上申报
• 15个月扣缴的税款
• 企业得到税

针对个人用户  ，所需提供的文件有（需向银行方面确认所需材料  ，并非需要以下全部文件）：

• 工资收入单  ，领的医养金或失业了关系证明
• 厂家工作关系的表明
• 当下劳动课合作合同
• 商务主题活动和专业性人数调查
• 结尾申请的个偶然所得税
• 工龄不低于13个月的小编获得的税扣缴证明材料

证明存入账户的资金来源时  ，所需提供的文件有（需向银行方面确认所需材料  ，并非需要以下全部文件）：

• 结尾上报的人所得税税
• 1多个月内的增值服务税
• 商家增值税发票
• 与三是方或的投资的交易价格宣称
• 不东产卖卖合同
• 兑换的赔付费
• 财产权税
• Model 720 AEAT  ，外国的夫妻共同财产和机会个人信息声明书
• 商业区区三方合同一些商业区区刷卡交易提供服务
• 接到的国家补贴款发现
• 时时彩中大奖证实